ФТС о сомнительных операциях

В последние годы госорганы автоматизировали свою деятельность. К тому же, произошла значительная интеграция информационных баз различных ведомств. Эти процессы позволили быстро и эффективно обмениваться необходимыми данными. Отследить фиктивные операции стало проще.

ФТС опубликовала данные о сокращение сомнительных сделок во внешней торговле в разы. В суммарном эквиваленте указанные операции сократились с 20 млрд. долларов до 80 млн. долларов. Разумеется, такая статистика сказывается положительно в сфере ВЭД. Хотя, конечно, некоторые схемы ухода от оплаты пошлин и вывода денег за рубеж остались.

Таможня назвала три основных способа вывода финансовых ресурсов.

Первый из них – самый простой и, можно сказать, мошеннический. Компании просто используют поддельные документы – декларации, накладные, договоры – только сделок в реальности не существует.

Вторая схема получила название «карусель». Тот же самый товар несколько раз пересекает таможенные пункты. Первоначально  иностранная компания продает российской организации товар, но она уступает права на него другой отечественной фирме. Последняя компания продает его той же зарубежной компании. Товар несколько раз пересекает границу, а также за него постоянно платят.

Третий способ – фирма-однодневка. Аванс оплатила и исчезла. И это уже уголовная ответственность.