Порядок перемещения наличных денег через границу изменится в феврале

С 1 февраля при перемещении денежных средств (более 100 тысяч долларов) через границу потребуются подтверждающие документы. Таким образом, помимо таможенной декларации, физлицо должно будет подтвердить происхождение денег.

К документам, которые могут подтвердить происхождение наличных денежных средств, относятся: банковские выписки и чеки о снятии денег, документы о получении кредита, гражданско-правовые документы (наследование, дарение, продажа и т.д.).

Причем наличные денежные средства не обязательно должны быть в долларах, просто сумму всей наличности на таможне переведут в эквивалент долларов по текущему курсу.

При отсутствии подтверждающих документов вывоз наличных денежных средств свыше указанного лимита через границу ЕАЭС запрещен. Новые правила введены решением ЕЭК летом 2019 года для всех государств ЕАЭС. Данное решение принято для выполнения рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем.

По данным Новосибирской таможни, при декларировании наличности в графе источник чаще всего указывают заплаты или предпринимательский доход. При недекларировании денежных средств предусмотрено административное наказание, а за контрабанду – уголовное наказание.